山东公安机关2019年冲击经济犯罪十大典型事例发布
5月15日,是一年一度的全国公安机关冲击防备经济违法宣传日。今日,山东省政府新闻办公室举行新闻发布会,约请省公安厅经侦总队负责同志介绍全省公安机关冲击和防备经济违法作业情况,并发布了山东公安机关上一年以来冲击经济违法典型事例。一、济南“7.27”集资欺诈案济南章丘区公安局成功侦查“7.27”集资欺诈案。经查, 济南某家居购物广场有限公司在2014年至2017年11月期间,先后以“零元消费”、“消费发明价值”为名,经过宣传册、电视、微信、口口相传等方法公开向社会许诺高额返利,向社会吸收资金20多亿元,触及全国20多个省市2万余人,构成丢失6.4亿元。该案共捕获违法嫌疑人6名,挽回经济丢失1亿余元。2020年3月,经山东省高级人民法院终审判定,被告人率某某判处无期徒刑,掠夺政治权力终身,并处没收个人悉数产业;马某、辛某某等五名被告人别离被判处三年至五年不等有期徒刑。二、枣庄“8.18”特大组织、领导传销活动案2019年,枣庄市公安局成功侦查“8.18”特大组织、领导传销活动案。经查,该传销组织渠道自2016年10月开端运营,以发行原始股、配股裂变为幌子,大举开展会员,且会员之间构成金字塔状传销结构,收取巨额会员费。到2017年8月在全国开展注册会员8万余人,会员触及全国二十余个省市,涉案金额达12亿余元。2019年8月14日,该案经枣庄市市中区人民法院依法判定,首要违法嫌疑人冯某强、陈某元、张某国被依法判处有期徒刑十年,并别离判处罚金;其他骨干成员别离被判处二至七年不等有期徒刑,并处罚金。三、烟台“7.05”特大系列假造钱银案2019年,烟台市公安局立案侦查一同假造钱银违法案,经过大数据分析,敏捷确定违法嫌疑人实在身份,经拓宽研判,发现窝点头绪10余个,打掉假造钱银团伙2个,捕获违法嫌疑人7名,打掉制造假币窝点13个,缉获假币20万余元,缉获教授制造假币的教学片10余套,假币电子模板、铝制版、丝网版等30余套,以及制假东西和原资料一宗。经案后循环研判,又进一步相关发现制造假币窝点头绪,共打掉触及全国10余省市的出售制造假币东西窝点1个,制造假币窝点11个,捕获违法嫌疑人12名,收缴假币240余万元。现在,该系列案子已悉数移交检察机关审查起诉。四、泰安“9.05”波折信用卡办理案2019年9月,泰安市公安局泰山分局破获以陈某某为首的倒卖银行卡违法团伙,捕获涉案成员17人,炸毁违法窝点5处,缉获银行卡200余套,冻住涉案资金100余万元。经查,违法嫌疑人陈某某组织团伙成员经过贱价很多收买银行卡并高价出售至全国各地及境外,用于为施行网络赌博、电信欺诈等违法收款和搬运资金。五、德州“7.12”特大地下钱庄案2019年7月,德州夏津县公安局成功破获“7.12”特大地下钱庄案,捕获违法嫌疑人22人,打掉违法团伙3个,摧毁地下钱庄窝点2处,涉案买卖数额达107亿元。经查,自2016年以来,违法嫌疑人陈某读、陈某旺、郑某登等人在明知自己不具备外汇运营资质的情况下,运营专门从事不合法换汇的公司,向当地的我国商户供给兑换人民币的事务,从中获取巨额利润。六、枣庄“2.25”特大虚开增值税专用发票案2019年,枣庄市公安局立案侦查“2.25”再生资源职业特大虚开增值税专用发票案。经查,某再生资源有限公司在没有实践事务的情况下,运用当地政府对废旧物资职业的补助方针,选用虚开增值税发票手法骗得所上缴增值税的50%税款进行返还,直接构成国家税款重大丢失。该案触及11个省市74家企业,涉案金额高达300亿余元,共捕获违法嫌疑人21名。2020年3月5日,该案移交检察机关审查起诉。七、临朐特大稳妥欺诈案2019年,临朐县公安局成功侦查沪临汽修厂涉嫌稳妥欺诈违法集团案子。经查,违法嫌疑人刘某元用自己或借用别人名义注册多家公司,运营车辆修理、保养、代卖稳妥等事务。2014年至2017年期间,刘某元组织团伙成员选用成心制造或假造交通事故、进步车辆定损价格等方法骗得稳妥金,涉嫌稳妥欺诈违法。该案共捕获并刑事拘留违法嫌疑人36名,查明涉案人员近百人,带破1000余起稳妥欺诈案子,涉案金额高达3000余万元,触及稳妥公司十余家。八、滨州曾某杭合同欺诈案2020年2月4日,张某晨到博兴县公安局经侦大队报案称:1月29日,其经过微信朋友圈联络到广东省深圳市宝安区自称厂家的曾某杭购买口罩,先后向其转款70余万元。2月2日起,张某晨发现部分客户收到的口罩包裹悉数为大米、茶叶等虚伪物品,后经屡次联络曾某杭后连续收到退款20余万元,剩下货款曾某杭不予交还。博兴县公安局对该案立案侦查,并活跃和谐外省公安机关帮忙查询,经详尽作业,涉案赃物悉数追回。现在该案正在进一步侦查中。九、青岛“3.09”特大制售冒充品牌箱包案青岛公安经侦部分成功破获“3.09”特大制售冒充品牌箱包案,共捕获违法嫌疑人53人,摧毁违法窝点49处,查扣流水生产线56条、制假设备1431台,现场缉获冒充世界知名品牌箱包制品3万余件。经查,自2016年以来,违法嫌疑人方某等人自外地购入冒充世界知名品牌箱包资料,雇佣工人制造冒充注册商标的箱包对外出售牟利,其制售假网络触及全国14省18市。2019年3月,青岛市即墨区人民法院以犯冒充注册商标罪,依法判处方某有期徒刑六年,并处罚金750万元;判处其他20余名违法嫌疑人有期徒刑五年至缓刑等不等刑期,并处罚金累计达1500余万元。2019年6月,该案获评我国外商投资企业协会优质品牌维护委员会年度十佳事例。十、潍坊不合法运营期货案2019年,潍坊安丘市公安局成功侦破刘某军涉嫌不合法运营期货事务违法。经查,2017年10月,刘某军以个人身份在香港注册建立“香港元泰金融有限公司”,并以该公司名义在香港民众期货有限公司开立期货买卖账户。尔后,刘某军运用“信管家”买卖软件在互联网建立买卖渠道及手机APP,在济南经过微信、QQ等交际软件发布广告,开展代理商并经过代理商吸引客户到该买卖渠道进行香港及境外期货买卖。到案发,刘某军运用其实践操控的济南持赢网络科技有限公司开展上海、青岛、潍坊等地代理商100余个、为客户开设账户6000多个,不合法所得499万余元。

Author

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注